Articles posted by super-admin-miller

  1. Home
  2. Articles posted by super-admin-miller

Справа проти співробітників Національної спілки архітекторів України: слідчі майже 9 місяців шукали причину для проведення обшуків 

Минув місяць від обшуків у працівників Національної спілки архітекторів України. Підстава — порушене за кількома статтями кримінальне провадження по факту нібито незаконного внесення змін до реєстру атестованих архітекторів. 

За цей час слідчі допитали лише кількох співробітників спілки як свідків і на цьому слідство втратило інтерес до справи. Натомість ми з‘ясували кілька важливих деталей.

Про що йдеться? 

Під час вивчення матеріалів наші адвокати виявили важливу розбіжність у датах — з’ясувалося, що правоохоронці зареєстрували справу у січні, а нібито несанкціоноване внесення змін до реєстру сталося лише у серпні. Тобто, майже 9 місяців слідчі лише шукали формальну причину для проведення обшуків та допитів. 

Що це означає? 

Ймовірно, правоохоронці особисто зацікавлені у результатах розслідування цієї  справи та притягненні представників НСАУ до відповідальності за будь-який злочин. Це вказує на упередженість слідства, що є порушенням загальних засад кримінального провадження. 

У чому суть справи? 

НСАУ — єдиний орган в Україні, що має повноваження проводити атестацію архітекторів. Раз на 5 років всі архітектори мають пройти цю процедуру про що отримують відповідні сертифікати. Відомості про атестованих архітекторів вносять до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Саме через неї архітектори можуть завантажити проєкт, що необхідно для отримання дозвільних документів на початок будівельних робіт. 

Яка наша позиція?

Працівники спілки архітекторів вносили всю інформацію з використанням сертифікованих ключів доступу, як і вимагає законодавство. Вони склали іспити та мали сертифікати. Представники НСАУ готові надати правоохоронцям всі підтверджуючі документи. 

Крім того, наголошуємо, представникам НСАУ жодних звинувачень не висувають. Їх процесуальний статус — свідки у кримінальному провадженні. 

Що відбуватиметься далі? 

Основна мета зараз — повернути вилучене з порушеннями майно. Та захищати представників спілки під час допитів та інших слідчих дій, якщо це буде потрібно. 

Read More

Справа Крістіни Король: суд знизив розмір застави на 150 тис. грн через описку у рішенні 

1,85 млн грн — під таку заставу зможе вийти одеська активістка Крістіна Король. Суд знизив суму на 150 тис. грн нібито через те, що її спершу розрахували помилково. 

У п’ятницю суд обрав Крістіні Король запобіжний захід і нині вона перебуває під вартою в очікуванні сплати застави. Наші адвокати, які захищають права  активістки, готують апеляцію про зміну запобіжного заходу.

У чому суть справи? 

За версією сторони обвинувачення, в Одесі діяло угруповання, члени якого робили підроблені документи про непридатність чоловіків до військової служби, щоб ті потім могли виїхати за кордон. 

Втім, є три важливі факти:

1. З тексту підозри та клопотання про запобіжний захід, йдеться виключно про один епізод, де зафіксовано лише комунікація з приводу «білого квитка», в якій Крістіна участі не брала.

2. У матеріалах справи немає інформації про інші епізоди чи суму в півмільйона доларів. Ця інформація неправдива.

3. Жодного військовозобов’язаного, який скористався цією «послугою» і таким чином покинув територію України слідство не знайшло і не надало суду. 

Яка наша позиція? 

Під час судового розгляду активістку представляв адвокат Ілля Воробйов, а також херсонський адвокат Едуард Лапін. 

Наша компанія продовжить представляти Крістіну Король у цій справі. Жодних інших підозрюваних або причетних до цієї справи людей наші адвокати не представляють.

Важливо для уникнення маніпуляцій: засновник та партнер нашої компанії Масі Найєм наразі призупинив адвокатську діяльність і є військовослужбовцем. Тому не надає юридичну допомогу ні в цій, ні в будь-якій іншій справі.

Чому це важливо? 

Наші адвокати взялися за цю справу, тому що вважаємо обов’язком підтримувати громадських активістів, які виборюють зміни і часто стають жертвами переслідування правоохоронної системи. Очолювана Крістіною Король громадська організація «Українське об’єднання моряків» бореться з корупцією в галузі підготовки та дипломування українських моряків. А останнім часом і з корупцією у сфері оформлення права моряків на виїзд за кордон під час війни. 

Read More

Поділ бізнесу після розлучення: яку роль відіграє «вибір в інтересах сім’ї»?

Коли хтось із подружжя не працює, а доглядає за дітьми — це також є вкладом до сімейного доходу і розглядається як вибір «в інтересах сім’ї». Це враховується при поділі бізнесу, коли пара ухвалює рішення розлучитися. 

Що ще має значення? 

Розглянемо на прикладі поділу бізнесу, що був у формі компанії (ТОВ), коли один із подружжя був/була у складі власників компанії, а інший(а) з подружжя — ні.

Вкладення у компанію

  • Якщо вкладення були в форматі внеску до статутного капіталу ТОВ — інший(а) з подружжя можуть претендувати на повернення половини такого внеску. Та часто розмір цього капіталу формальний — 500-1000 грн.
  • Частку компанії, якою володіє один із подружжя поділити не можна. Це вже розглядають як самостійну професійну діяльність.

Дохід компанії

  • Весь дохід (чистий прибуток) належить самій компанії і націлений переважно на її подальший розвиток. 
  • Особисті дивіденди того з подружжя, хто володіє часткою, є спільною власністю подружжя, яка може ділитись 50/50. Але попередньо мають з`ясувати, чи нараховувались взагалі ці дивіденди і чи не витрачали їх під час шлюбу в інтересах сім`ї?

Якщо бізнес — це ваша спільна справа, важливо зазначати це юридично також. Оскільки йдеться не лише про дохід, а і про клієнтську базу, постачальників, брендинг, який вже є впізнаваним на ринку.

«Кожна історія клієнта є індивідуальною. Успіх справи залежить від доказової бази та обраної стратегії, яку ми разом з клієнтом вибудовуємо, враховуючи всі особливості конкретної справи. А також не варто виключати можливість ведення досудових переговорів»,

коментує старша юристка практики судових спорів Юлія Рябець. 

У попередньому матеріалі Юлія також розповіла про особливості і нюанси поділу майна подружжя при розлученні.  

Залишилися запитання? Пишіть нам. Якщо не виходить поділити бізнес після розлучення без суду, звертайтесь за правовим захистом до наших юристів, які допоможуть у сімейних спорах. 

Щоб отримати консультацію щодо поділу бізнесу, звертайтесь за контактами, що вказані у нас на сайті. 

Read More

З Днем адвокатури України!

Сьогодні День адвокатури. 

20 років тому указом Президента це свято зробили офіційним. Принципи адвокатської діяльності — верховенство права, законність незалежність, конфіденційність та уникнення конфлікту інтересів зафіксовані у Законі України 📄 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Цими принципами щодня керуються 12 адвокатів нашої компанії, коли спілкуються з клієнтами, беруть у руки нову справу чи йдуть у судове засідання. Дотриманням цих положень ми посилюємо демократію в Україні, щоб люди почувалися в безпеці. І це нас відрізняє від росії. 

Щоб бути ще більш корисними, наші адвокати підготували для вас добірку порад, які можуть допомогти в бізнесі та житті.

Вчіть свої права і не соромтеся користуватися цими знаннями. Це як із заняттями з тактичної медицини — ніколи не знаєте, коли вам це може знадобитися. 

Будь-яка дія тягне наслідки. Бездіяльність навіть більше. Тому варто захищати свої права незалежно від того, хто перед вами — правопорушник, знайомий, впливова особа чи правоохоронці. Якщо дозволите порушити свої права один раз — це буде повторюватися.

Фіксуйте домовленості. Всі угоди між бізнес-партнерами на будь-якій стадії бізнесу, особливо якщо це друзі чи родичі, оформляйте письмово. Перш ніж підписати, ознайомтесь з умовами та змістом документа, а краще порадьтеся з адвокатом щодо ризиків. Якщо ви не впевнені в законності документу (договору, наказу) або не розумієте його суть — не підписуйте. 

Комунікація з правоохоронцями. З досвіду найбільш стресовим для клієнтів є обшук. Через його неочікуваність та динаміку проведення. Тому подбайте про свій комфорт та спокій заздалегідь (див. пораду №1). Дізнайтеся про те, як відбувається слідча дія та на що варто звернути увагу. Не поспішайте виконувати вимоги правоохоронців та відповідати на їхні запитання. За можливості сконтактуйте з адвокатом. 

Взаємини з роботодавцями. Скріплюйте письмово домовленості з працівником/роботодавцем стосовно умов та формату роботи, посадових обов’язків та оплати. Це дозволить потім довести в суді те, що ваші права порушено. Листування електронною поштою та в месенджері може бути доказовою базою в судовому процесі, тому зберігайте скріншоти важливих для вас домовленостей.

Перевіряйте партнерів. Вступаючи у договірні відносини з кимось — важливо оцінювати не тільки законність вашого договору, а й бекграунд вашого партнера — чи має він право укладати подібні договори, чим він займається, яка в нього репутація. Іноді кримінальні проблеми виникають не внаслідок незаконних дій, а через співпрацю не з тими людьми та організаціями.

Сімейні справи. Від початку ознайомлюйтесь з документами, які ви підписуєте на прохання партнера/партнерки. Якщо виникають запитання — проконсультуйтеся з юристом і зберігайте копії таких документів. Також зберігайте всі підтвердження придбання спільного/особистого майна (чеки, договори). А ще — укладайте шлюбний договір.

Дбайте про приватність. Не пишіть у месенджерах чи повідомленнях електронною поштою речі, які б ви не хотіли, щоб пізніше сторонні люди читали у матеріалах негласних слідчих дій. 

Перевіряйте достовірність даних. Публікуючи в інтернеті будь-яку інформацію, перевіряйте її правдивість. Оскільки за поширення брехні, яка порушує права іншої людини, вам доведеться відповідати.

Не підкоряйтеся незаконним наказам. Пам’ятайте, якщо керівник віддав вам незаконний наказ, і очевидно, що він протиправний — ви теж будете нести відповідальність за його виконання. Не робіть цього. Або попросіть повторити отриману вказівку в письмовому вигляді чи надайте свої заперечення на вказівку також письмово.

Памʼятайте, що важливо усе. Виправдувальний вирок — це тільки частина результату. Не слід забувати про необхідність зберегти та захистити репутацію як під час слідства, так і під час судового процесу. Якість — це коли не існує другорядних питань.

Довіряйте своєму адвокату. З юристами, як і з лікарями — якщо хочете щоб вам допомогли, розкажіть все про свій біль. Навіть те, що може здаватись некомфортним. Не замовчуйте деталей вашої справи, бо тільки знаючи всі обставини вам зможуть надати кваліфіковану допомогу. 

Майте контакт адвоката у своєму телефоні. Всіх негативних наслідків можна уникнути, якщо звернутись до адвоката завчасно. Культуру правової допомоги можуть змінювати саме ті, хто нею користується. Саме тому, дзвінок до адвоката має передувати вчиненню значущих подій у вашому житті. 

Керуючись цими простими правилами, ви завжди будете контролювати кордони, за якими можуть порушити ваші права. 

А ми натомість будемо продовжувати робити те, що вміємо найкраще — захищати права людей, ставати повноцінними партнерами держави 🇺🇦 і допомагати їй вдосконалювати правову систему. Щоб принцип верховенства права був доступний кожному, хто цього потребує. Саме в такій країні ми хочемо жити. 

Read More

Одеську активістку Крістіну Король взяли під варту на два місяці з заставою у 2 млн грн

Два місяці під вартою з можливістю застави у 2 млн гривень — такий запобіжний захід для очільниці ГО «Українське об‘єднання моряків» Крістіни Король. Рішення ухвалив Приморський районний суд Одеси, задовольнивши вимогу прокурорів. 

Яка наша позиція? 

Під час розгляду справи наші адвокати наголосили на багатьох критичних порушеннях. По порядку: 

  1. Справу розслідує управління СБУ в Одеській області, хоча за КПК не може розслідувати такі злочини. Провадження було направлене для розслідування СБУ нібито через неефективне розслідування поліції. Але річ у тім, що на момент прийняття прокурором такого рішення, розслідування ще навіть не почали. За практикою Верховного суду це може тягнути за собою визнання всіх доказів недопустимими, тобто такими, що зібрані з істотними порушеннями.
  2. Прокурорка так і не надала в судовому засіданні документів, які б свідчили про роль нашої клієнтки. Подані докази стосувались інших осіб. Інформація про роль Крістіни Король грунтується на голослівних заявах.
  3. Сторона обвинувачення навіть не намагалася обгрунтувати розмір застави конкретними аргументами. Хоча він має бути розумним — таким, який особа реально може сплатити.
  4. Жодних реальних доказів наміру переховуватись від слідства чи знищувати докази сторона обвинувачення також не надала.
  5. Прокурорка, попри кваліфікацію злочину, не надала доказів незаконного перетину державного кордону хочаб однією особою.
  6. Суд відмовився заслухати депутатів, які пропонували взяти Крістіну Король на поруки. 
  7. Також суд дослідив протокол допиту без тексту. У ньому було вказано, що допит зафіксовано на відео. Проте сам запис ніхто не долучив, а лише ніким не підписану стенограму.

Таке рішення суду свідчить про упередженість на користь сторони обвинувачення. Готуємо апеляційну скаргу. 

Нагадаємо:

Крістіна Король — голова ГО «Українське об’єднання моряків», яку затримало обласне управління Служби безпеки України два дні тому. Активістку звинувачують у незаконному переправленні громадян через кордон. 

Очолювана Крістіною Король громадська організація бореться з корупцією в галузі підготовки та дипломування українських моряків. А останнім часом і з корупцією у сфері оформлення права моряків на виїзд за кордон під час війни. 

Read More

Справа «Трейд Коммодіті»: суд об’єднав кримінальні провадження про закупівлю палива у Міноборони

Кримінальні провадження про закупівлю палива у Міноборони об’єднали в одне. Таке рішення ухвалила колегія суддів, приєднавши до справи щодо шістьох людей, зокрема, нашого клієнта Володимира Трофименка, ще одну — стосовно директора ТОВ «Трейд Коммодіті» Вадима Майка. 

Про що йдеться? 

У Вищому антикорупційному суді на розгляді дві справи щодо однакових обставин: 

  • щодо шести людей — представників Міністерства оборони, компанії-постачальника палива ТОВ «Трейд Коммодіті» і нашого клієнта 
  • заочна судова справа стосовно директора ТОВ «Трейд Коммодіті», що надійшла до суду пізніше  

Суд вирішив об’єднати ці дві справи в одну і розглядати надалі разом. 

Повного тексту ухвали суду з мотивуванням рішення поки що немає. Втім, ймовірне обгрунтування — розгляд справи за відсутності одного з учасників призведе до неповноти судового розгляду і як наслідок буде підставою для оскарження будь-якого судового рішення. 

Те ж саме стосується і повноти судового розгляду у справі щодо Вадима Майка. У цій справі інакше не було б можливості допитати всіх обвинувачених і врахувати їхні пояснення, а також дослідити оригінали документів, раніше вже долучених як докази до більшої справи. 

У чому проблема? 

Попри те, що матеріали справ і досліджувані обставини абсолютно однакові — є ризик, що будь-хто з учасників попросить почати розгляд провадження спочатку через зміну складу суду.

Це призведе до істотного затягування строків розгляду справи і порушення прав усіх обвинувачених невиправданою тривалістю судового розгляду. Нагадаємо, судова справа розглядається з 2019 року і до кінця ще дуже далеко. 

Консолідована позиція сторони захисту Володимира Трофименка — ми не будемо просити про початок розгляду справи з початку, і сподіваємось на такий же підхід колег — це в інтересах всіх учасників процесу. 

У чому суть справи?

Нагадаємо, справа стосується нібито завищених цін під час закупівлі палива Міноборони у ТОВ «Трейд Коммодіті» у 2016 році. Вартість було підвищено після укладення договорів закупівлі у зв’язку зі здорожчанням палива на ринку. На лаві підсудних співробітники міністерства, компанії-постачальника та інвестор.

Наша компанія разом з адвокатами Андрієм Слюсарем та Ігорем Степановим  представляє інтереси інвестора ТОВ  «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка.

Read More

Справа Протасового Яру: забудовники зобов’язані звільнити земельну ділянку — рішення суду набуло законної сили 

Апеляційний суд відхилив скаргу орендаря та забудовника про вимогу звільнити земельну ділянку на території Протасового Яру. Йдеться про ТОВ «Бора» та ТОВ «Дайтона груп», які намагалися відстояти своє право на забудову цієї території у кількох інстанціях. Проте суд зобов`язав їх прибрати паркан і будівельне сміття з території парку. Тепер рішення  набуло законної сили.  

Про що йдеться? 

ТОВ «Дайтона груп» використовувало ділянку за договором суборенди з компанією  «Бора» і планувало будівництво на цій території, розпочавши приготування. Місцева громада виступила активно проти, оскільки це призвело б до знищення зеленої зони в цьому районі. Пізніше суди визнали, що договір оренди між Київрадою та ТОВ «Бора» є нікчемним, і воно не   мало права передавати ділянку в суборенду. 

Чому це важливо?

У Києві не так багато осередків дикої природи і місць для відпочинку. Київрада вирішила створити на цій території ландшафтний заказник «Протасів Яр». Ділянка, якої стосувався судовий спір також входить до його складу. 

Що буде далі?

Наразі тривають судові спори — оскарження зацікавленими особами рішення Київради про створення заказника. 

Read More

Справа про напад на Мустафу Найєма: суд оголосив обвинуваченого у розшук

Обвинуваченого у справі про напад на ексдепутата Мустафу Найєма оголосили у розшук. Магомед-Амін Саітов перебуває в Туреччині, тому брав участь у судовому засіданні у форматі відеоконференції. Його захисники вимагали розгляд усієї справи дистанційно.  

Чому це важливо? 

Це рішення є важливим, адже спрямоване на недопущення спливу 5-річного строку притягнення Саітова до кримінальної відповідальності, бо 4,5 з них уже сплили.  

Нерідко саме затягування справи є основною стратегією захисту, адже зі спливом строків обвинувачений звільняється від кримінальної відповідальності. Іншими словами — суд констатує вину, проте не назначає покарання.

Найпростіший спосіб дотягнути до спливу строків — неявка в судове засідання обвинуваченого чи його захисника. Адже це є безумовною підставою для відкладення розгляду.

Що означає оголошення у розшук? 

1. Перебіг 5-річного строку до моменту приводу Саітова в суд для обрання йому запобіжного заходу зупиняється. 

2.  Забезпечує явку в майбутні судові засідання. Цьому буде сприяти запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що буде далі?

На наступному судовому засіданні суд повинен обрати обвинуваченому запобіжний захід. 

У чому суть справи?

30 квітня 2018 року в центрі Києва скоєно напад на Мустафу Найєма, внаслідок якого він дістав струс головного мозку та перелом нижньої щелепи. Нападу передував конфлікт, що виник між ексдепутатом та чотирма чоловіками через порушення правил дорожнього руху одним із учасників конфлікту. 

Read More

Справа Катерини Гандзюк: Мангер та Левін залишаться під вартою ще на 2 місяці 

Обвинувачені у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер та Олексій Левін продовжать перебувати під вартою до 9 лютого. Таке рішення ухвалив Дніпропетровський районний суд. 

Під час судового засідання адвокат Мангера неодноразово заявляв відводи: секретарю судового засідання, прокурору, головуючій судді. Прокурор та представник потерпілих заперечували проти цих заяв як відверто надуманих. Суд усі ці заяви відхилив. 

Що відбуватиметься далі? 

20 грудня суд продовжить допит свідків. Адвокати обвинувачених від початку вимагали заслухати 100 людей, але на минулому засіданні скоротили список на 26 людей. 13-тьох допитали раніше, залишилася 61 людина. Втім половина з них нині перебуває на окупованих територіях. 

У чому суть справи? 

На херсонську активістку Катерину Гандзюк напали біля її будинку 31 липня 2018 року, виливши літр сірчаної кислоти. Вже за три місяці від отриманих травм вона померла. 

2 роки триває судовий розгляд справи. На лаві підсудних двоє організаторів  — Владислав Мангер та Олексій Левін. 

П’ять виконавців злочину було засуджено в іншому процесі. Вони пішли на угоду зі слідством і визнали, що облили керівника справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерину Гандзюк кислотою. За це отримали по 500 доларів.

Read More

«Політично значущі особи»: що означає цей статус та як влада планує перевіряти статки посадовців?

Держслужбовці завжди мають бути готові відповідати на претензії щодо походження своїх статків. Механізми контролю за їхнім способом життя постійно змінюють, а процес конфіскації активів спрощують.

Під пильною увагою держави перебуває окрема категорія високопосадовців  — «політично значущі особи»  (Politically Exposed Persons, РЕР). Розбираємося, хто це та що змінилося у системі фінансового моніторингу РЕР. 

Хто такі РЕР?

Політично значущі особи — люди, які займають важливі державні посади.

Політично значущих осіб ділять на 3 категорії:

  • національні публічні діячі
  • іноземні публічні діячі
  • публічні діячі міжнародних організацій

Прирівняними до РЕР є члени їхніх сімей та пов’язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери).

Довічний чи строковий підхід?

Раніше:  

  • колишній PEP, якщо навіть формально перестав виконувати функції державного діяча, міг продовжувати суттєво впливати на органи влади та керівних осіб держави
  • банки не завжди відносили національних публічних діячів до високоризикових — банк міг самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами
  • банки могли не занадто глибоко занурюватися в операції РЕР, якщо їхній обсяг за всіма відкритими рахунками не перевищував 200 тис. грн за квартал

Відтепер: 

  • зі спливом трьох років після звільнення з посади пильна увага до фінансових операцій колишнього топ-посадовця припиняється (якщо його операції не є ризиковими за іншими критеріями)

Чому важливо знати нюанси?

PEP не може зарахувати кошти на рахунок в банку, придбати нерухомість, оплатити послуги, якщо офіційний дохід не дозволяє згенерувати відповідну суму. Якщо фінансова операція РЕР є підозрілою, банк передає інформацію про неї до правоохоронних органів для детальної перевірки.

Які наслідки передання результатів фінмоніторингу правоохоронцям?

 Залежно від виду та масштабу корупційного діяння, можливі такі варіанти:

  • порушення кримінального провадження
  • ініціювання перевірки НАЗК
  • притягнення до адміністративної / дисциплінарної відповідальності
  • стягнення необґрунтованих активів в дохід держави

Навіть якщо в діях публічного діяча не виявлять жодного правопорушення, його статки можуть стягнути у порядку цивільної конфіскації (без порушення кримінального провадження).

Цей механізм є швидким, простим у доказуванні та результативним, оскільки діє презумпція вини. Тобто, апріорі вважається, що актив набуто корупційним шляхом і держслужбовець має переконати суд з зворотньому.

Read More