Практика комплаєнсу та внутрішніх розслідувань01. Захист бізнесу
Безпековий аудит бізнесу:
- Комплексний аудит бізнесу на предмет виявлення ризиків і слабких місць
- Аналіз корпоративної структури бізнесу та кінцевих бенефіціарів
- Аналіз фінансової структури бізнесу
- Аналіз структури приватних активів власника
- Аналіз кадрової структури та системи оформлення
- Аудит партнерів і клієнтів на предмет можливого обвинувачення у співпраці з ризиковими контрагентами та обвинуваченими у вчиненні злочинів
- Розроблення дорожньої карти з виявленими порушеннями та конкретними діями для їх усунення
- Корпоративна реструктуризація для захисту активів від арешту та можливого накладення санкцій
- Податкова реструктуризація для захисту від звинувачення у вчиненні економічних злочинів
- Кадрова реструктуризація для захисту від звинувачення в ухиленні від оподаткування та відсутності оформлення трудових відносин
- Захист інформації, документів та інших бізнес-даних від фізичного вилучення та доступу правоохоронців
Підготовка до перевірок та обшуків:
- Аналіз переплат тиску з боку органів влади
- Аналіз і підготовка вихідців на запити слідчих органів
- Аналіз листів/планів перевірок і повідомлень про проведення перевірок
- Проведення навчань і тренінгів для персоналу щодо дій під час перевірок та обшуків
- Розроблення стратегії взаємодії з органами влади під час перевірок та обшуків
Збитки бізнесу, спричинені збройною агресією російської федерації:
- Юридична підтримка у фіксації збитків бізнесу
- Представництво інтересів клієнтів у процесах відшкодування збитків
- Консультації щодо міжнародних та національних механізмів компенсації
- Підготовка доказової бази для пред’явлення позовів та вимог
